===== PAGE 1 ===== Årsstämmoprotokoll år 2021 Brf Sjötungan i Tyresö, org.nr. 712400-1467 Ordinarie föreningsstämma 2021 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Brf Sjötungans föreningslokal, Myggdalsvägen 102A i Tyresö Tid: Onsdagen den 16 juni 2021 kl. 18.00-19.00 Beslutande: - Medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö genom poströstning. Enligt en tillfällig lag kan stämman genomföras med enbart poströstning (för att förhindra smittspridning av covid19). Vid beslut av §2 och 4-8 representerades stämman av 7 fysiskt närvarande medlemmar: Björn Bergström, Bertil Neij, Leila Isaksson, Hans Håkansson, Jessica Bolonassos, Aune Nordlund och Gunilla Lovén. Bilagor: 1. Deltagarförteckning. 2. Styrelsens årsredovisning (inklusive revisionsberättelse, valberedningens förslag till val och arvoden samt 6 motioner). 3. Valberedningens förslag till val vid stämman samt valberedningens förslag till arvoden. 4. 69 st. poströster. Paragraferna: §1 till § 25 Underskrifter stämmoordförande Victor Aronsson W/V% protokollförare, Bertil Neij Av stämman valda justerare, justeras: UUUne NYd U K o Aune Nordlund Qumtla Lovbv Gunilla Lovén Justering Sekreterare stämmoordf. justerare ===== PAGE 2 ===== Dagordning för stämman, paragraferna: Föreningsstämmans öppnande. Val av ordförande vid stämman. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fråga om närvarorätt på stämman. Godkännande av dagordning. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Val av minst två rösträknare. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 10 Genomgång av styrelsens årsredovisning. 11. Genomgång av revisorernas berättelse. 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod. 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. 18. Presentation av HSB-ledamot. 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter. 20. Val av revisor och revisorssuppleant. 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. 22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande. 23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB. 24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden. 25. Föreningsstämmans avslutande. OÅ NAVNBWN A §1. Föreningsstämmans öppnande Föreningens ordförande Björn Bergström hälsade alla välkomna och öppnade 2021 års årsstämma. §2. Val av ordförande vid stämmen Till stämmans ordförande föreslogs Victor Aronsson. Beslut: Stämman beslöt välja Victor Aronsson till stämmans ordförande. §3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. §4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1) Som förteckning över poströstande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vilken medlemmarna prickas av när de poströstat inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände röstlängden. Antal poströstande röstberättigade var 69 medlemmar. §5. Fråga om närvarorätt på stämmen Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman. Beslut: Stämman beslöt enhälligt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman. Justering Sekreterare stämmoordf. justerare ===== PAGE 3 ===== §6. Godkännande av dagordningen (tillgänglig i årsredovisningen samt i poströstnings- häftet) Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. §7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Aune Nordlund och Gunilla Lovén föreslogs justera protokollet. Beslut: Stämman valde Aune Nordlund och Gunilla Lovén till justerare. §8. Val av minst två rösträknare Gunilla Lovén och Aune Nordlund föreslogs vara rösträknare på stämman. Beslut: Stämman valde Gunilla Lovén och Aune Nordlund till rösträknare på stämman. §9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning (67 av 69 poströstande godkände att kallelsen skett i behörig ordning). §10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2) Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning (66 av 69 poströstande godkände årsredovisningen). §11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2) I revisionsberättelsen meddelade revisorerna att revision utförts och att föreningens räkenskaper var i sin ordning. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen (66 av 69 poströstande godkände revisionsberättelsen). §12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2) Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen (67 av 69 poströstande godkände styrelsens förslag). §13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2) Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition (67 av 69 poströstande godkände styrelsens förslag). §14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2) Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksamhetsåret 2020 (67 av 69 poströstande godkände revisorernas förslag). §15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 3) Valberedningens förslag redovisades. a) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem. Sammanlagt 10,5 pbb. (63 av 69 poströstande Justering Sekreterare stämmoordf. justerare N | N FA ===== PAGE 4 ===== godkände valberedningens förslag). b) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet till revisorer är 0,3 prisbasbelopp per ledamot. (65 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). c) Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet till valberedningen är 0,3 prisbasbelopp per ledamot. (62 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). §16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2-3) Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 8 ledamöter och inga suppleanter. a) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 8 ledamöter (66 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). b) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av inga suppleanter (64 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). §17. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter (bilagorna 2-3) Valberedningens förslag till val av styrelseordförande och styrelseledamöter redovisades. a) Beslut: Till styrelseordförande för 1 år valdes Björn Bergström, omval, enligt val- beredningens förslag (66 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). b) Beslut: Till ledamöter för 2 år valdes Lukas Sveman, omval (65 av 69 poströster), Leila Isaksson, omval (66 av 69 poströster), Stefan Bengtsson, omval (65 av 69 post- röster), Jessica Bolonassos, nyval (67 av 69 poströster) enligt valberedningens förslag. Kvarstående ledamöter: Bertil Neij och Hans Håkansson är valda till år 2022. §18. Presentation av HSB-ledamot HSB-ledamoten Stefan Dahlgren är HSB:s representant i styrelsen. §19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilagorna 2-3) Valberedningens förslag presenterades. a) Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att revisorerna ska vara högst 2 till antal (67 av 69 poströstande godkände valberedningens förslag). b) Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att inga revisorssupp- leanter ska utses (63 av 69 poströster godkände valberedningens förslag). §20. Val av revisor (bilagorna 2-3) Mattias Matti valdes år 2020 på två år och har således ett år kvar. HSB utser revisor från BoRevision. §21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Beslut: Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av högst 2 ledamöter, enligt val- beredningens förslag (68 av 69 poströster godkände valberedningens förslag). §22. Val av valberedning. (bilagorna 2-3) Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag att Victor Aronsson utses till valberedningens ordförande för en tid om två år (68 av 69 poströster godkände valberedningens förslag). Gunilla Lovén valdes år 2020 på två år till valberedningen och har således ett år kvar. Justering Sekreterare stämmoordf. justerare — ===== PAGE 5 ===== §23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilagorna 2-3) Valberedningens förslag var att stämman delegerar till styrelsen att utse representant- er och ersättare till HSB Stockholms distriktsstämma. Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag (68 av 69 poströster god- kände valberedningens förslag). §24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2) a) Förslag från medlem (motion 1) angående cykelförråd: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (63 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). b) Förslag från medlem (motion 2) angående cykelställ: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (61 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). c) Förslag från medlem (motion 3) angående inkludera el i avgiften: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (66 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). d) Förslag från medlem (motion 4) angående individuell reglering av värme: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (65 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). e) Förslag från medlem (motion 5) angående rökfri brf: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (62 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). f) Förslag från medlem (motion 6) angående bygglov för inglasning av balkong: Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut (66 av 69 poströster godkände styrelsens förslag till beslut). §25. Föreningsstämmans avslutande Föreningsstämman avslutades av stämmoordföranden klockan 19.00 Justering Sekreterare stämmoordf. justerare