===== PAGE 1 ===== Signerat dokument via https://min.ebox.nu Sjötungan stämmoprotokoll 2023 Signerad Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt text: som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1): (1) Avser PDF-fil enligt följande Namn: årsstämma 1 juni 2023 Sjötungan_v3.pdf Storlek: 81802 byte Hashvärde SHA256: c909382a31784b7b40067fbf9d10f4e41a59f10b0cb83edd8f907fd572adde92 Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas. Signerat av 4:  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk Leila Elsa Tellervo Isaksson Signerat med BankID 2023-06-12 15:32 Ref: a8963e85-90dd-4f4e-9d19-9b2c5d6275ab BERTIL NEIJ Signerat med BankID 2023-06-12 14:44 Ref: 4aa8900c-798e-4cac-877b-81297948abc0 GUNILLA HELLGREN LOVÉN Signerat med BankID 2023-06-12 08:22 Ref: 84ca0494-2c8c-4058-ac2d-0e119b60e284 Bo Hallgren Signerat med BankID 2023-06-11 22:36 Ref: 2de7611c-5d12-4123-bef1-0bf2029571d7 ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2023 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 1 av 5 Ordinarie föreningsstämma 2023 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Biografen Forellen i Tyresö centrum Tid: Torsdagen den 1 juni 2023 kl. 18.30-19.30 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. a. Deltagarförteckning. 1. b. 2 fullmakter för ombud. 2. Styrelsens årsredovisning (inklusive valberedningens förslag och 2 motioner). Paragraferna: §1 till § 25  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk Underskrifter Detta protokoll har signerats digitalt av nedanstående personer. _______________________________________________ Stämmoordförande Bo Hallgren, HSB Stockholm _______________________________________________ Sekreterare Bertil Neij Av stämman valda justerare, justeras: ______________________________________________ Leila Isaksson ______________________________________________ Gunilla Lovén Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2023 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 2 av 5 Dagordning för stämman, paragraferna: 1. Föreningsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 4. Godkännande av röstlängd. 5. Fråga om närvarorätt på stämman. 6. Godkännande av dagordning. 7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 8. Val av minst två rösträknare. 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning. 11. Genomgång av revisorernas berättelse. 12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk 15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande man- datperiod. 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter. 17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. 18. Presentation av HSB-ledamot. 19. Beslut om antal revisorer och suppleanter. 20. Val av revisor och revisorssuppleant. 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen. 22. Val av valberedning. En ledamot utses till valberedningens ordförande. 23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB. 24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden. 25. Föreningsstämmans avslutande. §1. Föreningsstämmans öppnande Föreningens ordförande Lukas Sveman hälsade alla välkomna och öppnade 2023 års års- stämma. §2. Val av ordförande vid stämman Till stämmans ordförande föreslogs Bo Hallgren. Beslut: Stämman beslöt välja Bo Hallgren till stämmans ordförande. §3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. §4. Godkännande av röstlängd (bilaga 1.a.) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände röstlängden. Antal närvarande röstberättigade var 59 medlem- mar samt 2 ombud. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2023 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 3 av 5 §5. Fråga om närvarorätt på stämman Ordförande frågade stämman om även icke-medlemmar fick närvara på stämman. Beslut: Stämman beslöt enhälligt att även icke-medlemmar fick närvara på stämman. §6. Godkännande av dagordningen Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. §7. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. Leila Isaksson och Gunilla Lovén föreslogs justera protokollet. Beslut: Stämman valde Leila Isaksson och Gunilla Lovén till justerare. §8. Val av minst två rösträknare Leila Isaksson och Gunilla Lovén föreslogs vara rösträknare på stämman. Beslut: Stämman valde Leila Isaksson och Gunilla Lovén till rösträknare på stämman.  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk §9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning. §10. Genomgång av styrelsens årsredovisning (bilaga 2) Ordförande läste upp årsredovisningen rubrikvis och uppmanade medlemmarna att ställa frågor. Frågor och synpunkter angående årsredovisningen besvarades av föreningens ordfö- rande. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §11. Genomgång av revisorernas berättelse (bilaga 2) Ordförande frågade stämman om revisionsberättelsen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §12. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen (bilaga 2) Styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman beslöt fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för föreningen. Beslutet var enhälligt. §13. Beslut om föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (bilaga 2) Beslut: Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. §14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen (bilaga 2) Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2022. Stämmans beslut var enhälligt. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 5 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2023 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 4 av 5 §15. Beslut om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning för kommande mandatperiod (bilaga 2) Valberedningens förslag redovisades. Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per stämmovald styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 0,3 prisbasbelopp per revisor (1 person). Valberedningen har 0,3 prisbasbelopp per ledamot. §16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2) Valberedningens förslag var att styrelsen skulle bestå av högst 9 ledamöter varav 8 valdes på stämman och 0 suppleanter (1 ledamot utses av HSB). Beslut: Stämman godkände valberedningens förslag. §17. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter (bilagorna 2) Valberedningens förslag till val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleant  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk redovisades. Beslut:  Till styrelseordförande för 1 år valdes Lukas Sveman, omval.  Till ordinarie styrelseledamöter valdes: o Stefan Bengtsson för 2 år, omval. o Jessica Bolonassos för 2 år, omval. o Anki Åhlund för 1 år, nyval. o Inna Danishevska för 2 år, nyval. o Andrea Vrcic för 2 år, nyval. Kvarstående ledamöter: Bertil Neij och Gabriela Reyes Quinonez är valda till 2024. HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren (ordinarie ledamot), ut- sedd av HSB Stockholm. §18. Presentation av HSB-ledamot HSB-ledamoten Stefan Dahlgren presenterade sig. §19. Beslut om antal revisorer och suppleanter (bilagorna 2) Valberedningens förslag presenterades. Beslut: Stämman beslöt godkänna valberedningens förslag att föreningen ska ha 2 revisorer, varav 1 revisor utses av HSB. §20. Val av revisor och revisorssuppleant (bilagorna 2) Valberedningens förslag presenterades. Beslut: Stämman beslöt välja Mattias Matti till revisor för 1 år, omval. §21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Beslut: Stämman beslöt att valberedningen ska bestå av 2 ledamöter. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 6 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2023 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 5 av 5 §22. Val av valberedning. Beslut: Stämman beslöt välja Joachim Holmberg på 2 år (nyval) och Birgitta Blom på 1 år (nyval). . Joachim Holmberg valdes till valberedningens ordförande (nyval). §23. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB (bilaga 2) Valberedningens förslag presenterades. Beslut: Till ordinarie fullmäktige valdes Stefan Bengtsson, Lukas Sveman, Bertil Neij och Jessica Bolonassos. Styrelsen kan utse ytterligare 3 ledamöter. §24. Övriga i kallelsen anmälda ärenden (bilaga 2) Motion 1 Om arrenden för uteplatser. Att arrendena höjts och att styrelsen bör hitta andra lösningar än en  LETI, BN, GHL, BH — Powered by TellusTalk kraftig höjning av arrendet. Beslut: Stämman beslutade att avslå motionen enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 2 Förslag att fälla tre stora träd (som skuggar) och istället plantera fruktträd. Styrelsen besvarade motionen med att träden är friska och kostnaderna blir höga. Bättre att istället beskära träden. Beslut: Stämman beslutade att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag till beslut. §25. Föreningsstämmans avslutande Föreningsstämman avslutades av stämmoordföranden klockan 19.30 Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare