===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 1I av 5 Ordinarie föreningsstämma 2010 i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Forellens aula Tid: Tisdagen den 18 maj 2010 kl. 19.00-20.00 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. Deltagarförteckning 2. Fullmakter, 2 st (bilagorna 3:1-2) 3. Styrelsens årsredovisning 4. Valberedningens förslag 5. Motioner (8 st) och styrelsens proposition (1 st). Paragraferna: §1 till § 17 Underskrifter JuxA lr Stämmoordförande Berndt Carlboré, HSB Stockholm Ä&%//vw Sekreterare Bertil Neij Av stämman valda justerare, justeras: Sven Bäckström öpr ll Ingemar Davidsson Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL iår 2009 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 2 av 5 Dagordning för stämman, paragraferna: 81. O P0 TO P F L O Val av ordförande för stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fastställande av dagordning Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen . Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen . Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen . Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod . Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter . Val av revisor och revisorsuppleant . Val av valberedning . Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB . Övriga i kallelsen anmälda ärenden Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Berndt Carlborg, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Berndt Carlborg. §2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1-2) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal röstberättigade var 53 medlemmar, varav 2 medlemmar med fullmakt. §4. Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. Justering Sekreterare Stämmoordförande Jus% W/ g ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 3 av 5 85. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Sven Bäckström och Ingemar Davidsson föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare. Beslut: Stämman valde Sven Bäckström och Ingemar Davidsson som justerare tillika röst- räknare. §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 3) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp i stora drag av stämmoordföranden. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för föreningen. §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2009. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2009. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Föreningens ordförande angav skäl för att höja arvodena för kommande mandatperiod och föreslog att underlaget för ersättning ska vara 1,5 prisbasbelopp per styrelseledamot och suppleant samt 1,5 prisbasbelopp för revisorerna kollektivt. Beslut: Stämman beslutade att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrel- sesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Dessa pris- basbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare f ; %Z 25 % S2 ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2009 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 4 av 5 §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 4) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- des. Beslut: e Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp. e Till ordinarie styrelseledamöter valdes Pether Johnsson, Anita Buske och Bertil Neij, omval 2 år. e Till suppleant valdes Rolf Lovén, omval 2 år. e Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Gustafsson och Markku Sandelin samt suppleant Lena Wiklund. Dessa är valda på stämman 20009 till år 2011. e HSB Stockholms representanter i styrelsen är Hans Bählmann (ordinarie) och Veikko Melakari (suppleant). §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 4) Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades. Beslut: Stämman beslutade att välja Alfonso Morales som ordinarie revisor på 2 år och Karna Henseby som revisorsuppleant på 1 år. 815. Val av valberedning Till valberedning föreslogs Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström. Beslut: Stämman beslutade att välja Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäck- ström att utgöra föreningens valberedning. Hilde Bjöns är sammankallande till valbered- ningen. §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Valberedningens förslag redovisades för stämman. Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande: Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij och Markku Sandelin. Suppleanter: Anita Buske, Lena Wiklund, Håkan Kylsäter, Rolf Lovén, Lolita Lall och Kar- na Henseby. 817. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Inkomna motioner och propositioner (8 motioner och 1 proposition) (Bilaga 5) Motion 1 Motion om ändrade bastutider. Sidney Sjöbacka. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 2 Motion om ribbstol eller stång i gymmet. Sidney Sjöbacka. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare L/ ===== PAGE 5 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL ir 2009 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 5 av 5 Motion 3 Motion om ersättning till valberedningen. Håkan Kylsäter. Beslut: Tillägg till §12: 0,5 prisbasbelopp att fördelas mellan valberedningen med maximal timarvode som styrelsemedlemmar och suppleanter har. Motion 4 Motion angående störande sophämtning på morgnar. Marie Jensing. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 5 Motion angående att avskaffa särskilda män- och kvinnodagar i gymmet. Marie Jensing. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 6 Motion angående större parkeringsplatser i garagen. Marie Jensing. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 7 Motion angående ny placering av anordning för att sträcka lakan. Marléne Gunnelin. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 8 Motion angående skyltning vid avsmalnande väg vid Myggdalsvägen 4. Marléne Gunnelin. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Styrelsens proposition Proposition angående att bygga om lokal (nuv Svenska kyrkans daghem) till 2 lägenheter. Beslut: Stämman biföll och godkände styrelsens förslag. Stämman avslutades klockan 20.00 av mötesordföranden. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare L/