===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 1 av 4 Ordinarie föreningsstämma 2011 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Forellens aula Tid: Tisdagen den 17 maj 2011 kl. 19.00-20.00 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. Deltagarförteckning 2. Fullmakt, 1 st 3. Styrelsens årsredovisning 4. Valberedningens förslag 5. Motioner (2 st) Paragraferna: §1 till § 17 Underskrifter S St%n%dformm HSB Stockholm Sekreterare Bertil Neu Av stämman valda justerare, justeras: ? s Gabri/e»;lå Araya 'ånagx.ÅÄa&wx Inger Malmxå Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011 i Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 2 av 4 Dagordning för stämman, paragraferna: Val av ordförande för stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fastställande av dagordning Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod 13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorsuppleant 15. Val av valberedning 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden N AVBWYN A Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. §1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Jenny Jörgensen, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Jenny Jörgensen. 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1-2) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal röstberättigade var 55 medlemmar, varav 1 medlem med fullmakt. §4. Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 3 av 4 85. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Gabriela Araya och Inger Malm föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare. Beslut: Stämman valde Gabriela Araya och Inger Malm som justerare tillika rösträknare. §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 3) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av stämmoordföranden. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. 89. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen. §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2010. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2010. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Beslut: Stämman beslutade att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrel- sesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valbered- ningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom sty- relsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max timarvode som styrelseleda- möterna. §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 4) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- des. Beslut: e Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp. e Till ordinarie styrelseledamöter valdes Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Bristam och Markku Sandelin, omval 2 år. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare /%[) ÅM — ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2011 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 4 av 4 e Till suppleant valdes Lena Wiklund, omval 1 år. e Kvarstående ledamöter: Pether Johnsson, Anita Buske och Bertil Neij valda till 2012. Suppleant Rolf Lovén vald till 2012. e HSB Stockholms representanter i styrelsen är Hans Bählmann (ordinarie) och Veikko Melakari (suppleant). §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 4) Valberedningens förslag till revisorsuppleant redovisades. Beslut: Karna Henseby som revisorsuppleant, omval 1 år. Revisor Alfonso Morales valdes 2010 på 2 år. §1S5. Val av valberedning Till valberedning föreslogs Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström. Beslut: Stämman beslutade att välja Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäck- ström att utgöra föreningens valberedning. Hilde Bjöns är sammankallande till valbered- ningen. 816. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Valberedningens förslag redovisades för stämman. Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande: Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij, Anita Buske och Markku Sandelin. Suppleanter: Lena Wiklund och Rolf Lovén. 817. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Inkomna motioner (2 motioner) (Bilaga 5) Motion 1 Ang. grill vid Myggdalsvägen 60-64. Marie Hedmark, M66 och Camilla Holmgren, M62 Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 2 Ang. upprustning av lekplats vid Myggdalsvägen 60-64. Marie Hedmark, M66 och Camilla Holmgren, M62. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Stämman avslutades klockan 20.00 av mötesordföranden. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ; ÅM