===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2012 i Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida I av 5 Ordinarie föreningsstämma 2012 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Forellens aula Tid: Måndagen den 14 maj 2012 kl. 19.00-20.15 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. Deltagarförteckning 2. Styrelsens årsredovisning (inklusive 3 motioner) 3. Valberedningens förslag Paragraferna: §1 till § 17 Underskrifter 2 Stäm%%förand% S)tockholm SM N "””? Sekreterare Bertil Neij Av stämman valda%usterare, justeras: i Vu L(& Öfk L % Åke Berg K' e ;. Å i_,u Å. rp V Pa Roland Pettersson z Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare N = ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2012 i Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 2 av 5 Dagordning för stämman, paragraferna: 1. Val av ordförande för stämman 2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare. 3. Godkännande av röstlängd. 4. Fastställande av dagordning 5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet 6. Fråga om kallelse behörigen skett 7. Styrelsens årsredovisning 8. Revisorernas berättelse 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod 13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorsuppleant 15. Val av valberedning 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. §1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Jenny Jörgensen, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Jenny Jörgensen. §2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 59 med- lemmar. §4. Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. 85. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Roland Pettersson och Åke Berg föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare. Beslut: Stämman valde Roland Pettersson och Åke Berg som justerare tillika rösträknare. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2012 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 3 av 5 §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 2) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Alfonso Morales. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen. §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2011. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2011. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max tim- arvode som styrelseledamöterna. §13. Val av styrelseordförande,g zgyrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 3) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- des. Beslut: e Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval. e Till ordinarie styrelseledamöter valdes: o Pether Johnson för 2 år, omval. 7*') F?Ä&(l& PET BESUFAAOT & o Bertil Neij för 2 år, omval. UTGLA APULT STUdPUSå — o Anita Buske för 2 år, omval. LBvAMETER FÖÅN I TU S o Lena Wiklund för 1 år, nyval. | % o - Rolf Lovén för 2 år, nyval. E - Justering Sekreterare Stämmoordförande ll%zstera:e 27 27 V ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2012 i - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 4 av 5 e Till suppleanter valdes: o Mats Fält för 2 år, nyval. o Thomas Martinsson för 1 år, nyval. Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Andreas Tollefors Bristam och Markku San- delin är valda till 2013. HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Hans Bählmann (ordinarie) och Veik- ko Melakari (suppleant). Båda utsedda av HSB Stockholm. §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 3) Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades. Beslut: e Till revisor valdes för 2 år Alfonso Morales, omval. e Till revisorsuppleant valdes för 1 år Jonny Pegestam, nyval. §15. Val av valberedning Till valberedning föreslogs Hilde Bjöns, Christina Fredriksson och Sven Bäckström. Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja: e Hilde Bjöns för 2 år, omval. Hilde Bjöns är sammankallande. e Christina Fredriksson för 1 år, omval. e Sven Bäckström för 2 år, omval. §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 3). Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande: e Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Gustafsson, Stefan Bengtsson, Pether Johnsson, Bertil Neij, Anita Buske och Markku Sandelin valdes för 1 år, om- val. e Suppleanter: Lena Wiklund-och Rolf Lovén valdes för 1 år, omval. §17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Inkomna motioner (3 motioner) (Bilaga 2) Motion 1 Ang. planerna att bygga ett föreningshus. Bo Gustafsson, Myggdalsvägen 108. Beslut: Styrelsen besvarade motionen samt tillade att de ev. planerna på ett garage i anslut- ning till föreningshuset är avskrivna. Stämman beslutade enligt styrelsens svar. Motion 2 Ang. ledstång i skogen ner till Grepvägen. Vera Tunmar, Myggdalsvägen 108. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Justering Sekreterare Stämmoordförande git_erare ===== PAGE 5 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2012 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 5 av 5 Motion 3 Ang. öppna balkongdörrar. Raija Lammi och Ola Ring, Myggdalsvägen 16. Beslut: Styrelsen besvarade motionen. Stämman beslutade enligt styrelsens svar. Stämman avslutades klockan 20.1 5 av mötesordföranden. Justering Sekreterare Stämmoordförande gsterare