===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESOÖ Sida 1 av 4 Ordinarie föreningsstämma 2014 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Kvarnhjulet, Pluggvägen 6b, Tyresö Tid: Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00-20.15 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. | Bilagor: 1. Deltagarförteckning 2. Styrelsens årsredovisning 3. Valberedningens förslag Paragraferna: §1 till § 17 Underskrifter A f Stämmoofdförande Inge Hjalmarsson, HSB Stockholm Ua O Sekreterare Cecilia Alm Av stämman valda justerare, justeras: %770 åqw/ 97,% Bo Egelryd / Bo Rådeström Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014 . Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 2 av 4 Dagordning för stämman, paragraferna: Val av ordförande för stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fastställande av dagordning Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod 13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorsuppleant 15. Val av valberedning 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden MM N AN B W Nr Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. §1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Inge Hjalmarsson, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Inge Hjalmarsson. §2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Cecilia Alm skulle föra protokoll under mötet. §3. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 47 med- lemmar (varav 3 ombud). §4. Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. §5. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Bo Egelryd och Bo Rådeström föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare. . Beslut: Stämman valde Bo Egelryd och Bo Rådeström som justerare tillika rösträknare. Justering Sekreterare — : Stämmoordförande Justerare A BÉ ===== PAGE 3 ===== BRF SJOTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 3 av 4 §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 2) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. En genomgång av föreningens balans och resultaträkning föredrogs av föreningens ekonom, Caroline Strömvall från HSB Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens ekonom Caroline Strömvall. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen. §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2013. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2013. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max tim- arvode som styrelseledamöterna. §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 2) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- des. Beslut: e — Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval. e - Till ordinarie styrelseledamöter valdes: o Anita Buske för 2 år, omval. o Bertil Neij för 2 år, omval. o Mats Fält för 2 år, nyval. Justering Sekreterare — : Stämmoordförande Justerare 4 Bå ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2014 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 4 av 4 . - Till suppleanter valdes: o Peter Fleury 2 år nyval o Peter Benish 1 år nyval Kvarstående ledamöter: Markku Sandelin, Andreas Tollefors Bristam, Stefan Bengtsson, Lena Wiklund är valda till 2014. HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Cecilia Alm, utsedd av HSB Stock- holm. 814. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 2) Valberedningens förslag till revisor. Beslut: e Kvarstående Revisor Alfonso Morales är vald till 2015. e Kvarstående revisorsuppleant I år Jonny Pegestam. §15. Val av valberedning Till valberedning föreslogs Gunilla Lovén (sammankallande) och Aune Nordlund Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja: e - Gunilla Lovén (sammankallande) och Aune Nordlund 1 år nyval e Kvarstående valberedare är Hilde Bjöns är vald till 2015. §16. Erforderligt val av fallmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 2). Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande: e Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Andreas Tollefors Bristam, Stefan Bengtsson, Bertil Neij, Anita Buske, Lena Wiklund, Mats Fält och Markku Sandelin valdes för 1 år, omval. e - Suppleanter: Peter Fleury och Peter Benisch valdes för 1 år, omval. 817. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Inkomna motioner (0) Justering Sekreterare — : Stämmoordförande Justerare