===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 1 av 5 Ordinarie föreningsstämma 2015 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Kommunens föreningslokaler Kvarnhjulet, sal Nyfors Tid: Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00-20.25 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. Deltagarförteckning 2. Styrelsens årsredovisning (inklusive motion 1-5). 3. Valberedningens förslag. Paragraferna: §1 till § 17 Underskrifter Stämmoordförande Stefan Youpe',( HSB Stockholm BLAJP MS i Sekreterare Bertil Nefj Av stämman valda justerare, justeras: Maldok Vrrd Kurt-Erik Thorild ec . LennartfGure / Justering ÖW Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 2 av 5 Dagordning för stämman, paragraferna: 81. s2. §3. §4. 85. Val av ordförande för stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fastställande av dagordning Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen 10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 12. Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod 13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorsuppleant 15. Val av valberedning 16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB 17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden S2 02 s OM R ör Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Stefan Younes, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Stefan Younes. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 51 med- lemmar. Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. Beslut: Stämman godkände dagordningen. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Kurt-Erik Thorild och Lennart Gure föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträk- nare. Beslut: Stämman valde Kurt-Erik Thorild och Lennart Gure som justerare tillika rösträkna- re. Justering S Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 3 av 5 §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 2) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Alfonso Morales. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen. §10. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2014. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2014. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max tim- arvode som styrelseledamöterna. §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 3) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- des. Beslut: e Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval. e Till ordinarie styrelseledamörter valdes: o Stefan Bengtsson för 2 år, omval. o Mats Jäderland för 2 år, nyval. o Björn Bergström för 2 år, nyval. o Lena Wiklund för 2 år, omval. Justering c Sekreterare Stämmoordförande Justerare M ===== PAGE 4 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESOÖ Sida 4 av 5 o Till suppleanter valdes: o Hans-Göran Vistrand för 2 år, nyval. Kvarstående ledamöter: Bertil Neij, Anita Buske och Mats Fält är valda till 2016. Kvar- stående suppleanter: Peter Fleury är vald till 2016. HSB Stockholms representanter i styrelsen är f.n. Cecilia Alm, utsedd av HSB Stock- holm. §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 3) Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades. Förslaget justerades på så sätt att J. Pegestam fortsätter som suppleant och att O. Wicander väljs till ordinarie. Beslut: e Till revisor valdes för 2 år Olle Wicander, nyval. Jonny Pegestam valdes 2014 till revisorsuppleant för 2 år. §15. Val av valberedning Till valberedning föreslogs Lillemor Jönsson. Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja: e Lillemor Jönsson för 2 år, nyval. Kvarstående valberedare är Gunilla Lovén (sammankallande) och Aune Nordlund, vilka är valda till 2016. §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Valberedningens förslag redovisades för stämman (Bilaga 3). Beslut: Stämman beslutade att välja enligt följande: o Ordinarie ledamöter: Bengt Rapp, Stefan Bengtsson, Bertil Neij, Anita Buske, Lena Wiklund, Mats Fält och Björn Bergström valdes för 1 år. o Suppleanter: Peter Fleury och Hans-Göran Vistrand valdes för 1 år. §17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Inkomna motioner (5 motioner) (Bilaga 2) Motion 1 Ang. ändring av åldersgräns till gymmet. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 2 Ang. ventilationsproblematik Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Justering f 2/ Sekreterare Stämmoordförande Justerare M ===== PAGE 5 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2015 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 5 av 5 Motion 3 Ang. nya gångvägar m.m. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 4 Ang. offentliga styrelseprotokoll. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Motion 5 Ang. ökad transparens etc. kring den pågående garagerenoveringen. Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut. Stämman avslutades klockan 20.25 av mötesordföranden. Justering Jq W&a usterare Sekreterare Stämmoordförande å