===== PAGE 1 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida I av 5 Ordinarie föreningsstämma 2016 i HSB:s bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Plats: Stimmets skola, matsalen. Tid: Onsdagen den 18 maj 2016 kl. 19.00-20.25 Beslutande: Närvarande medlemmar med rösträtt i HSB:s Bostadsrättsförening Sjötungan i Tyresö. Bilagor: 1. Deltagarförteckning (bilaga 1). 2. Fullmakter för ombud (bilagorna 2:1-2:5). 3. Styrelsens årsredovisning (inklusive proposition 1-2) (bilaga 3). 4. Valberedningens förslag (bilaga 4) Paragraferna: §1 till § 18 Underskrifter Stämmoordförande, Malte Sigemalm, HSB Stockholm BLAS N3 Protokollförare, Bertil Neij / Av stämman valda justerare, justeras: Inger Malm (3 Lennart Gure SMUAAMES ” A Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 2 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016 . Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 2 av 5 Dagordning för stämman, paragraferna: §1. 82. 83. §4. §5. Val av ordförande för stämman Anmälan av ordförandens val av protokollförare. Godkännande av röstlängd. Fastställande av dagordning Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Fråga om kallelse behörigen skett Styrelsens årsredovisning Revisorernas berättelse Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen . Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen . Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen . Fastställande av arvode för styrelsen och revisorer för kommande mandatperiod . Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter . Val av revisor och revisorsuppleant . Val av valberedning . Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB . Övriga i kallelsen anmälda ärenden . Mötets avslutande. ÄNAVNBYVNA— —r — v v e A AO OÖNAUNRBLUN H O Stämman öppnades av föreningens ordförande Bengt Rapp som hälsade de närvarande väl- komna. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman föreslogs Malte Sigemalm, HSB Stockholm. Beslut: Till stämmoordförande valdes Malte Sigemalm. Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ordföranden meddelade att Bertil Neij skulle föra protokoll under mötet. Beslut: Stämman godkände Bertil Neij som protokollförare. Godkännande av röstlängd (Bilaga 1) Som förteckning över närvarande röstberättigade medlemmar ska den medlemslista på vil- ken medlemmarna prickas av när de registreras inför stämman godkännas. Beslut: Stämman godkände förteckningen. Antal närvarande röstberättigade var 73 med- lemmar samt 5 ombud (bilagorna 2:1-5) (= 78 röstberättigade). Fastställande av dagordning Ordförande frågade stämman om den föreslagna dagordningen kunde godkännas. En sista punkt (punkt 18) lades till: ”Stämmans avslutande”. Beslut: Stämman godkände dagordningen. Val av två personer, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet Inger Malm och Lennart Gure föreslogs justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare. Beslut: Stämman valde Inger Malm och Lennart Gure som justerare tillika rösträknare. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare SM Y ===== PAGE 3 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016 | Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 3 av 5 §6. Fråga om kallelse behörigen skett På frågan från stämmoordförande redogjorde föreningens ordförande när kallelsen till stämman distribuerats. Beslut: Stämman godkände att kallelsen distribuerats i rätt tid. §7. Styrelsens årsredovisning (Bilaga 3) Stämmoordföranden läste upp styrelsens årsredovisning rubrikvis och uppmanade medlem- marna att ställa frågor. Det ställdes frågor från medlemmar om renoveringen av D-garaget. Varför det blev 60740 dy- rare än planerat. Föreningens ordförande svarade att det under renoveringen upptäcktes tidi- gare ej kända skador som måste åtgärdas. Det ställdes också frågor om offerterna (från företagen som lämnade in offerter för renove- ringsarbetet) inför ovan nämnda renovering. Man undrade varför dessa inte redovisades för medlemmarna. Föreningens ordförande svarade att dessa inte kan redovisas med företagens namn p.g.a. god sed inom upphandling, men kan redovisas utan företagens namn. Den ekonomiska delen av årsredovisningen redovisades av Ann-Christine Ålhed från HSB Stockholm Ekonomiförvaltning. Beslut: Stämman godkände styrelsens årsredovisning. §8. Revisorernas berättelse Revisionsberättelsen lästes upp av föreningens revisor Olle Wikander. Beslut: Stämman godkände revisionsberättelsen. §9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning Styrelsens förslag till resultat- och balansräkning föredrogs. Beslut: Stämman fastställde förslaget till resultat- och balansräkningen för föreningen. 310. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Beslut: Stämman beslutade att godkänna föreningens resultatdisposition för år 2015. §11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Stämman frågades om ansvarsfrihet kunde beviljas för styrelsen. Beslut: Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för verksam- hetsåret 2015. Stämmans beslut var enhälligt. §12. Fastställande av arvode för styrelse och revisorer för kommande mandatperiod Beslut: Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvodet är 1,5 prisbasbelopp per styrelsemedlem och styrelsesuppleant samt 1,5 prisbasbelopp kollektivt för revisor och revisorsuppleant. Valberedningen har 0,5 prisbasbelopp kollektivt. Dessa prisbasbelopp ska fördelas internt inom styrelsen. Revisor, revisorsuppleant och valberedare kan få max tim- arvode som styrelseledamöterna. §13. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter. (Bilaga 4) Valberedningens förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter redovisa- Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare ===== PAGE 4 ===== BRF SJOTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016 Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESÖ Sida 4 av 5 des: Beslut: e Till styrelseordförande för 1 år valdes Bengt Rapp, omval. e Till ordinarie styrelseledamöter valdes: o Bertil Neij för 2 år, omval. o Hans-Göran Vistrand för 2 år, nyval. o Hans Rosander för 2 år, nyval. o Leila Isaksson för 1 år, nyval, fyllnadsval. o Till suppleanter valdes: o Jaime Martinez för 2 år, nyval. o Bo Gustavsson för 1 år, nyval. o Lukas Sveman för 1 år, nyval, tillfällig utökning av styrelsen. Kvarstående ledamöter: Stefan Bengtsson, Björn Bergström och Lena Wiklund valdes 2015 för 2 år. HSB Stockholms representant i styrelsen är f.n. Stefan Dahlgren, utsedd av HSB Stock- holm. §14. Val av revisor och revisorsuppleant (Bilaga 3) Valberedningens förslag till revisor och revisorsuppleant redovisades. Beslut: o Till revisorssuppleant valdes för 2 år Olle Åkerlind, nyval. Olle Wikander valdes 2015 till revisor för 2 år. §15. Val av valberedning Till valberedning föreslogs omval av 2015 års valda valberedning. Beslut: Till föreningens valberedning beslutade stämman att välja: e Gunilla Lovén (sammankallande). e Aune Nordlund. Kvarstående valberedare är Lillemor Jönsson som valdes 2015 för 2 år. §16. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB Föreslogs att ett konstituerande styrelsemöte fick besluta om val av fullmäktige, suppleanter och övriga representanter i HSB Stockholm. Beslut: Stämman beslöt att hänskjuta beslutet till ett konstituerande styrelsemöte. §17. Övriga i kallelsen anmälda ärenden Propositioner (2 propositioner redovisade i årsredovisningen). Proposition 1 Styrelsen erhåller mandat att gå vidare med bygglovshantering för ett framtida föreningshus. Beslut: Stämman beslutade att styrelsen ska kalla till en extra-stämma under hösten 2016 för att besluta i denna fråga. Proposition 2 Införande av annan posthantering. Mot bakgrund av PostNords krav på bättre belysning i Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare h [WM&'/X AM 7 ===== PAGE 5 ===== BRF SJÖTUNGAN ÅRSMÖTESPROTOKOLL år 2016 - Org.nr. 712400-1467, Myggdalsvägen 102, 135 43 TYRESO Sida 5 av 5 trapphus samt deras underkännande av 402 brevinkast (lägenhetsdörrars ”brevlådor”). Styrelsen föreslog 3 alternativ: 1. Ingen åtgärd. 2. Åtgärda belysningen samt de underkända brevinkasten. 3. Postboxar installeras i entréerna. I första hand i höghusens 25 entréer. Beslut: Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag enligt alternativ nr. 3: Att postboxar ska installeras. 18. Stämman avslutades klockan 20.25 av mötesordföranden. Justering Sekreterare Stämmoordförande Justerare h W20 ===== PAGE 6 =====